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Mandan al penal de San Miguel a Florentino Daniel Tavera

Un Juez de a Control mandó al penal de San Miguel a Florentino Daniel Tavera Ramos, presunto cómplice de
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Detienen a Daniel Tavera, socio de Arturo Rueda e Ignacio

Fue detenido Florentino Daniel Tavera Ramos, representante de 32 empresas fachada con movimientos por más de 400
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Congela UIF 519 cuentas a poblanos; estos eran sus giros

De enero de 2020 hasta el primer semestre del 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
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Mi patrimonio es legal: Peña Nieto responde a denuncia por

El expresidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
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Defiende Barbosa a Fiscal de Puebla ante extrañamiento de la

Ante el extrañamiento enviado desde la oficina de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de
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UIF acusa a la Fiscalía de filtrar información sobre el

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez Nava, acuso una presunta filtración de datos por
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Involucra UIF a Mier en lavado de dinero

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados forma parte de una amplia indagatoria
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